У Дніпрі затримали бізнесменів, які фінансували бойовиків ДНР

У Дніпрі затримали бізнесменів, які фінансували бойовиків ДНР

Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі комерсантів, які організовували терористам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком

У Дніпрі затримали бізнесменів, які фінансували бойовиків ДНР. Про це інформує прес-служба СБУ.

Так, мешканець Дніпра, колишній працівник банку, за допомогою «давніх зав’язків» налагодив схему нелегального бізнесу. Він разом з поплічниками організовував терористам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком.

Частина відмитих коштів була спрямована на фінансове та матеріальне забезпечення бойовиків.

Кілька разів на тиждень до організованого «бізнесменами» офісу приїжджали «кур'єри» з ДНР, які доставляли готівкові гривні для конвертації в іноземну валюту.

Слідчі встановили, що злочинну діяльність контролювали ватажки одного із незаконних збройних формувань.

Під час обшуків в офісному приміщенні ділків правоохоронці вилучили 5,5 млн грн, комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію, з доказами проведення нелегальних фінансових оборудок.

Подія внесена у Єдиний реєстр досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258?3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Слідчі дії тривають.

джерело

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив