Банк ПУМБ сообщил полиции о сомнительных операциях клиента

Банк ПУМБ сообщил полиции о сомнительных операциях клиента

3 - копия - копия (2) - копия - копияВ соответствии с постановлением Бабушкинского райсуда города Днепропетровска от 29.02.2016, следственное управление Нацполиции в Днепропетровской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12015040000000746 от 04.08.2015 года о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 ( «Покушение на преступление»), ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ( «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»), ч. 4 ст. 190 ( «Мошенничество») Уголовного кодекса.
Как отмечается в постановлении суда, в УПЗСЕ (управление противодействия преступности в сфере экономики) поступило заявление ОАО «Первый украинский международный банк» по фактам возможного мошенничества и подделки документов при открытии и осуществлении операций по расчетным счетам ООО «ТД ОМС» (ЕГРПОУ 39265300) и ООО «Мегастрой ЛТД» (код ЕГРПОУ 37494458).
«Установлено, что неустановленные должностные лица ООО«ТД ОМС » (код ЕГРПОУ 39265300) и ООО «Мегастрой ЛТД»(код ЕГРПОУ 37494458), с помощью поддельных документов открыли и распоряжаются расчетными счетами в указанном банковском учреждении. На счета указанных предприятий поступают денежные средства от ООО «Езилиум» (код ЕГРПОУ 39348946), ООО «Ангард - 15» (код ЕГРПОУ 39794848), ООО «Рейнис» (код ЕГРПОУ 39856940), которые после их поступления используются ООО «ТД ОМС» (код ЕГРПОУ 39265300) и ООО «Мегастрой ЛТД» (код ЕГРПОУ 37494458) для осуществления валютных операций по контрактам с предприятиями, которые зарегистрированы в «оффшорной» зоне», - констатируется в документе.

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив