В Днепропетровске ликвидировали конвертцентр, через который было отмыто более 100 млн грн

В Днепропетровске ликвидировали конвертцентр, через который было отмыто более 100 млн грн

053_Blog_Pavla_Aksenova_OAE_Abu-Dabi_Emirates_Palace_Blue_Salon В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр, чрез который в течение года было отмыто больше 100 миллионов грн. О данном сказали в пресс-службе департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Конвертационный центр был создан для "отмывания" валютных средств предприятий, исполняющих деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

16 декабря правоохранители задержали инициатора «конверта» и его соучастников. Инициатором категории оказалась женщина 1979 года рождения, которая была ранее судима за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она совершала общее руководство, действовала с клиентами и делила финансы, обретенные от преступных акций между членами преступной группы.

Еще в деятельности конвертационного были задействованы теневой бухгалтер, 28-летняя бывшая работница банка, и курьеры, 57-летняя женщина и 21-летний представитель сильного пола.

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив